本周24家立案P2P平台有新进展（全名单）

　本周（2018年12月15日到2018年12月21日），元泰金服、三信贷、知合金服、中金黄金、金融圈、零钱罐、投之家、盎盎理财、地浓金融、中赢金融、利得行、聚富蛙、钱内助、佑米金融、京圆柚、晋商贷、抢钱通、夸客金融、乾庄、小算盘、渝金所、佰亿猫、链金所、前金融等24家平台案情有新进展。

　　元泰金服

　　12月15日，杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报。

　　通报称，杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。

　　目前，杭州市公安局高新区(滨江)分局已对涉案的22名人员采取刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪麟、陈艳、许园园、叶向菁的“红通”手续仍在逐级办理中。同时公安机关已采取发布悬赏通告等多种措施,迫使境外逃犯尽快到案。

　　三信贷

　　12月15日，温州市公安局鹿城区分局发布《关于“三信贷”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。

　　据通报，截至目前，“三信贷”公司法定代表人陈某等8名骨干人员因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关采取刑事强制措施。目前，鹿城公安分局正全力开展案件侦办以及涉案资产查控等工作。

　　知合金服

　　12月17日，杭州公安局江干区分局发布《关于杭州滋和信息技术有限公司“知合金服”网贷平台涉嫌集资诈骗案的案情通报》。

　　通报指出：

　　一、2018年12月13日，经江干区人民检察院批准，江干区公安分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕。

　　二、江干区公安分局已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。

　　三、江干区公安分局已聘请会计师公司对知合金服”平台相关账目开展审计，对涉案资金流向开展追踪。

　　12月17日，深圳市公安局南山分局发布关于“中金黄金”、“金融圈”、“零钱罐”、“投之家”等4家P2P平台案件进展。

　　中金黄金

　　南山警方已派员出差西安。东莞、天津、江西等地，对涉“中金黄金”案资金去向进行调查取证。

　　金融圈

　　南山警方已派员出差北京、武汉等地，继续对涉“金融圈”案嫌疑人资产情况开展调查，并查封房产一套。

　　零钱罐

　　南山警方出差梅州等地，继续调取涉“零钱罐”案账户信息。

　　投之家

　　当周，“投之家”案新增回款319万元，深圳市人民检察院对从境外抓捕归案的4名嫌疑人批准逮捕。

　　12月17日，杭州市公安萧山分局发布关于“盎盎理财”、“地浓金融”两家平台案件最新进展。

　　盎盎理财

　　据通报，2018年12月14日，萧山区公安分局依法将盎盎理财涉嫌非法吸收公众存款案件中魏某某等9名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

　　地浓金融

　　12月14日，萧山区公安分局依法将地浓金融涉嫌非法吸收公众存款案件中吕某等6名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

　　中赢金融

　　12月17日，上海公安局杨浦分局发布通报，称于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，对包括公司实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并冻结银行账户99个，查封相关资产。

　　通报称，截止案发，“中赢金融”通过旗下好利网、中赢卓投平台，共计非法吸存46亿余元，未兑付金额共计16亿余元。

　　利得行

　　2018年7月31日，杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查（平台：利得行），现将案件最新进展，依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。

　　警方督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元。查询相关涉案账户250余个，并调取80余家相关公司工商注册资料。已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

　　聚富蛙

　　2018年11月15日，杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司（平台：聚富蛙）涉嫌集资诈骗一案立案侦查。

　　现将最新办案情况通报如下：全力开展银行及第三方数据查询，冻结第三方支付平台内的余额十余万元；对涉案人员的名下资产进行查询，目前已查封多套房产；对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查，全力开展调查取证工作；已获取平台全部出借人及部分借款人数据，扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

　　钱内助

　　2018年7月14日，杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司（平台：钱内助）涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，现将案件最新进展通告如下：

　　2018年7月15日至今，已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施，2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。2018年11月30日，该案件已移送西湖区检察院审查起诉。已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计，并对涉案银行账户开展查询和冻结。目前已冻结银行账户资金200余万元，追回涉案款900余万元，查封杭州、上海、湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。

　　佑米金融

　　2018年7月5日，杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司（平台：佑米金融）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现将案件最新进展通告如下：

　　在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上，又抓获公司前任总经理李某，目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。冻结涉案资金1200余万元，查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个，审计工作有序开展中。

　　京圆柚

　　2018年9月28日，杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资管理有限公司（平台：京圆柚）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，现将案件最新进展通告如下：

　　依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆，冻结相关帐号内资金2000余万元。目前已查询涉案银行账户328个，结合审计开展第二轮银行查询。

　　晋商贷

　　12月17日，太原公安发布晋商贷涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报，称已依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人执行逮捕。

　　通报称，警方已经调取掌握相关数据，正在进行核对，且正全力追缴郝晓海违法犯罪的有关资产，最大限度地追赃挽损。

　　抢钱通

　　12月19日，上海市公安局静安分局发布《关于“抢钱通”的案件侦办情况通报》（下称“通报”）。

　　通报称，12月13日，静安区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪将上海脉麟金融服务有限公司（“抢钱通”）实际控制人于某泓移送上海市静安区人民检察院审查起诉。目前警方已冻结、查封抢钱通涉案银行账户资金以及涉案资产，初步追缴涉案资金400万余元，并全力追查其余涉案资产。警方同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额、追查资金去向。

　　当前，公安部已开通抢钱通平台非法吸收公众存款案投资人网上信息登记。投资人可以登陆网址“http://ec idcwc. mps. gov. cn”进行登记，登记期限截止至2019年3月9日。为便于系统统计、准确核对、提高效率，此前已到公安机关报案登记的也可在此网址登记信息。

　　夸客金融

　　12月19日，上海公安局黄浦分局发布关于“夸客金融”的最新案情进展，目前已警方成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案，平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕，另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

　　根据通报，警方目前已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。值得注意的是，通报提及，在审计过程中，会计所发现“夸客金融”平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金贷款，其中个别借款人涉嫌诈骗。2018年12月12日，借款人周某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施。

　　乾庄

　　2018年10月16日，杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：

　　依法对本案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人执行逮捕；

　　该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕；

　　公司前CEO马某变更强制措施为取保候审，对接债委会代表处置资产；

　　目前已冻结涉案银行账户资金200余万元，查封多处房产和地块，追回涉案款1700余万元，该笔资金已转入公安机关在银行设立的涉案款专户。

　　小算盘

　　2018年8月24日，杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：

　　对公司前两任法定代表人李某某、黄某某，前股东施某某采取刑事强制措施；

　　嫌疑人施某某退还500万元赃款，嫌疑人李某某退还200万元赃款，共计退还赃款700万元；

　　敦促平台借款方归还28万元，已转入公安机关指定涉案资金账户；

　　还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。

　　渝金所

　　12月21日，深圳市公安局罗湖分局发布关于渝金所涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报。

　　1、2018年11月1日,深圳市罗湖区人民检察院对包括崔某在内的三名公司高管批准逮捕。11月13日，警方对渝金所涉嫌非吸案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施，对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕。

　　2、警方安排警力前往重庆市,在当地法院调取了深圳市渝金所金融服务有限公司的相关民事诉讼的案卷材料,核实了部分出借资金的去向。

　　3、深圳市罗湖区政法委召集罗湖区司法局、罗湖区金融办、罗湖经侦大队等部门召开专项会议，商讨成立催收小组事宜,罗湖区将尽快成立催收小组。

　　4、截止目前在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币。相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。

　　5、已聘请相关的审计公司结合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况进行审计。

　　佰亿猫

　　12月21日，深圳市公安局罗湖分局发布关于佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报

　　1、现6名犯罪嫌疑人已进入审查起诉阶段、1名犯罪嫌疑人已经深圳市人民检察院批准逮捕。

　　2、截至目前，警方已冻结涉案资金1030余万元,查封杭州房产1套,查扣车辆2部,其他相关涉案资金财产正在进一步追查当中。

　　3、警方已委托第三方权威鉴定机构完成该案后台数据提取、鉴定工作,涉案资金的会计审计工作正在加紧完成当中。

　　链金所

　　12月21日，深圳市公安局福田分局在其公众号发布关于链金所涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报。

　　通报称，福田分局于2018年9月20日深圳市链金所互联网金融服务有限公司（“链金所”平台）涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查；警方对平台相关债权和资金流向进行核查，现已查封鹤壁金湖置业有限公司名下一土地使用权；已获取平台相关数据并聘请第三方技术公司对数据开展深入分析和鉴定工作；针对新旧股东相应责任展开调查；警方已敦促平台相关人员加快回款速度，尽全力减少平台投资人损失。

　　前金融

　　12月21日，深圳市公安局福田分局在其公众号发布关于前金融涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报。

　　根据通报，福田分局加大了对“前金融”平台涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，经深圳市人民检察院批准，福田分局于2018年12月6日对犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资诈骗执行速捕并继续开展侦查工作；目前已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计；警方针对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮调查取证。