12月以来,各地警方继续对外公布相关P2P平台案情的最新进展。据新金融头条不完全统计,50家P2P平台案情有了新的进展,其中60人被缉捕,64人被刑事拘留,6人被批准逮捕,10人被提请逮捕,117人被起诉。
具体来看,平台进展较大的有:
12月1日,利民网:新增回款442.4万元,目前追回款项共计1亿13425万元,南山警方向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊。
钱爸爸:关联公司实际控制人袁某等八人被移送深圳市人民检察院审查起诉。已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆。
12月4日,钱贷网:犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人将被起诉,现抓获犯罪嫌人5名,冻结1100万元,查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套。
12月6日,人人爱家金融:潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建在温州落网;爱福家,潜逃境外的曹斌铭等人押解回国并执行逮捕。
火钱理财:冻结涉案资金2000万元,查封多处涉案房产和涉案车辆。
12月8日,浙商e贷:已经对涉嫌犯罪人王某采取取保候审刑事强制措施,已对2处自有房产、1辆奔驰汽车、21只新三板股票、27笔对外投资开展相应处置工作;对原“浙商E贷”所涉50余起总额3500余万元民事诉讼申请执行;对9家借款企业、12名借款人新提起民事诉讼,诉讼标的总额1100余万元。
12月12日,稳赚宝:6人被刑拘,冻结557万,查封房产2处。
12月14日,善心汇:被告人张天明获有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。
元泰金服:已对2名人员采取刑事强制措施,其中10名被逮捕,查封房产31处,扣押汽车24辆,摩托车12辆,冻结4300余万元、股权73家、股票账户2个。
12月16日,三信贷:陈某等8名骨干人员因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关采取刑事强制措施。
渝金所:将李某等三人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币。
知合金服:汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕,并已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。
12月17日,投之家:本周新增回款319万元,深圳市人民检察院对从境外抓捕归案的4名嫌疑人批准逮捕。
12月18日,佑米金融:抓获公司前任总经理李某,冻结涉案资金1200余万元;京圆柚,依法逮捕卢某等5名涉案嫌疑人。查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关帐号内资金2000余万元。
12月19日,夸客金融;平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕,23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
具体平台名单如下:
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